أوج – أنقرة
أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن فرق مكتب فرع الجرائم المالية باسطنبول، ألقت القبض على ستة مشتبه بهم سرقوا 200 ألف دولار من حساب مصرفي لطبيب ليبي في اسطنبول، عن طريق تحويل المال إلى خمسة حسابات مختلفة.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن الطبيب الليبي اكتشف اختفاء 200 ألف دولار من حسابه البنكي، وتواصل على الفور مع البنك الذي أكد تحويل المبلغ لحساب عميل آخر ذكر أن المعاملة تمت دون علمه، فتوجه إلى الشرطة وقدم شكوى بذلك.
وبدأت فرق مكتب فرع الجرائم المالية باسطنبول العمل على الشكوى، بحسب التقرير، وأسفرت جهود البحث عن اكتشاف تحويل الأموال إلى خمسة حسابات لأشخاص مختلفين، ومع تضييق النطاق تم تحديد أنه تم إرسال الأموال لاحقا إلى موظف سابق للبنك.
وأشارت إلى القبض على 6 مشتبه بهم في مداهمات متزامنة، وتم ضبط العديد من الوثائق الرقمية والإيصالات خلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم، كما تم نقل المشتبه بهم الذين تم التعامل معهم على أساس معارضة قانون البنوك والاختلاس إلى مركز الشرطة لمتابعة التحقيق.
ويشهد الداخل الليبي عمليات مشابهة؛ حيث أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي نهاية العام 2019م، تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير التابع لها من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأموال عبر اختراق الحسابات المصرفية.
وأوضح المكتب الإعلامي للإدارة، أن العصابة تتكون من مجموعة شباب ذوي خبرة في مجال الكمبيوتر والإنترنت “هكر” يقومون باختراق البريد الإلكتروني الخاصة بالمواطنين والشركات، ويدخلون على الحسابات المصرفية المربوط بها، ثم ينفذون حوالات مصرفية من تلك الحسابات إلى حساب أحد تجار العملة الأجنبية، دون علم أصحابها.
وبيّن أن أفراد العصابة يستلمون بعدها العملة الأجنبية من التاجر مقابل كل حوالة دون علم التاجر بأن الحسابات لا تخصهم، مؤكدا أنه تم ضبطهم بعد تحويل مبلغ 172 ألف دينار ليبي من حساب مواطن من سكان مدينة طرابلس، وقد استلموا في المقابل مبلغ 32 ألف دولار، بالإضافة لتحويلهم مبلغ 72 ألف دينار ليبي من حساب إحدى الشركات بمدينة بنغازي، والاستلام في المقابل مبلغ 16 ألف دولار.
